La Policía Nacional, en una operación coordinada con Europol, Eurojust y las autoridades de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, ha desarticulado una red criminal internacional que estafó por valor de más de 102 millones de euros utilizando falsas oportunidades de inversión a través de Internet. En España, el dinero robado asciende a más de 12 millones de euros.
Una macroestafa de 102 millones de euros
Acabamos de conocer el resultado de esta operación conjunta de varios cuerpos y fuerzas de seguridad. A grandes rasgos, los estafados tenían montadas plataformas fraudulentas (más conocidas como “chiringuitos financieros”) en los que prometían altas rentabilidades mediante la inversión en criptomonedas, divisas y productos tecnológicos.
Utilizando teleoperadores profesionales, lograban convencer a las víctimas para que realizaran una transferencia bancaria a sociedades pantalla sin actividad real. Una vez tenían el dinero, lo convertían en Bitcoin (BTC) y Tether (USDT), perdiéndose por completo su rastro.
El esquema de la red criminal
Se trataba de una red criminal muy bien montada y diseñada para que todo pareciera lo más legal posible. El resumen de su funcionamiento pasaba por:
- Webs con apariencia profesional de supuestas gestoras de inversión.
- Teleoperadores que llamaban a los clientes y se ganaban su confianza.
- Transferencias bancarias hacia empresas ficticias.
- Conversión inmediata a criptomonedas para dificultar el rastro.
Se estima que el fraude lleva activo desde 2019 y que afectó a miles de personas en unos 30 países europeos. Se estima que ciudadanos españoles perdieron más de 12 millones de euros por culpa de esta red criminal de inversión.
Redada simultánea en cinco países
Según la confirmación oficial emitida por la Policía Nacional, el 17 de septiembre de 2025 se realizaron varios registros simultáneos en cinco países. El resultado fue:
- 6 detenidos: 3 en España, 1 en Portugal, 1 en Bulgaria y 1 en Rumanía.
- 83 cuentas bancarias embargadas, de ellas 50 en España y 33 en el resto de Europa.
- Objetos incautados:
- Criptomonedas valoradas en 80.000 euros y 20.000 dólares.
- 10.700 euros en efectivo.
- Seis lingotes de oro y monedas de plata.
- Joyas y otros objetos de alto valor.
El principal cabecilla de la trama fue localizado en Barcelona, aunque su residencia habitual estaba ubicada en Portugal. Por lo que parece, un integrante de la organización no pudo ser arrestado pese a que se cursó una orden internacional de detención en Italia.
¿Podrían haber robado más dinero?
La estimación de la Policía es de 102.908.705 euros, según los movimientos bancarios rastreados y la trazabilidad de criptoactivos. El problema es que los investigadores creen que la cifra real podría ser incluso mayor.
Esto es debido a que muchas víctimas no denunciaron, ya sea por miedo o por vergüenza. Como ya hemos comentado, la cifra exacta robada a ciudadanos españoles que denunciaron en su momento es de exactamente 12,2 millones de euros.
Un aviso para navegantes
No es la primera ni la última de estas redes criminales de inversión que cae en Europa. La Policía Nacional está cansada de advertir de los riesgos de invertir a lo loco. Debemos verificar siempre que estemos depositando nuestro dinero en entidades autorizadas por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).
Además, el sentido común siempre debe ir por delante. Está muy bien que te pases el día viendo vídeos de gurús financieros que prometen rentabilidades disparadas, pero siempre debemos desconfiar de los que prometan retornos enormes y garantizados. La inversión tiene su riesgo, debe realizarse con dinero que no vayamos a necesitar a corto o medio plazo y siempre en entidades autorizadas, conociendo el riesgo y detalles del producto contratado.
Para comprobar una entidad en la CNMV podemos:
- Llamar al teléfono gratuito de atención al inversor de la CNMV: 900 535 015.
- Buscar online: buscador oficial de entidades registradas en la web de la CNMV.
- Revisar listas de advertencia: Consultar periódicamente el listado de ‘chiringuitos financieros’ que la CNMV actualiza.
La próxima vez que recibas una llamada o veas un vídeo de Internet de una persona que te promete una altísima rentabilidad, cuelga. Es lo mejor que puedes hacer para evitar convertirte en la próxima víctima de este tipo de estafas.
Fuente: adslzone
